لجان مجلس الإدارة
لجنة وحدة المخاطر
دور اللجنة
لجنة وحدة المخاطر هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة. تقوم لجنة وحدة المخاطر بمتابعة ومراجعة إطار إدارة المخاطر على مستوى الشركة. كما أن دور لجنة المخاطر هو الإشراف والتحقق من تنفيذ سياسة المجموعة وأنشطة وحدة المخاطر وفقا لإطار وحدة المخاطر
أعضاء اللجنة
- السيد/ جاسم فارس الوقيان - رئيس اللجنة
- السيد/ فواز ناصر الشطي - عضو
- السيد/ عادل حمد الرومي - عضو
مسؤوليات اللجنة
- إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات وحدة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة.
- تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها
- مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة
- مراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة
- إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
- تعقد لجنة وحدة المخاطر اجتماعاتها بشكل دوري، على الأقل أربع مرات سنويا وعند الحاجة، وكما أن جميع محاضر الاجتماعات تسجل وتحفظ في سجل.
لجنة التدقيق
دور اللجنة
لجنة التدقيق مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة لضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلي.
أعضاء اللجنة
- السيد/ راكان عادل البحر - رئيس اللجنة
- السيد/ فواز ناصر الشطي - عضو
- السيد/ جاسم فارس الوقيان - عضو
مسؤوليات اللجنة
أدوار ومسؤوليات لجنة وحدة التدقيق وتشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي:
- مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.
- متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقدم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تفتضيها مهنة التدقيق.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
- الإشراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- التوصية بتعين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
- مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها.
- مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
لجنة الترشيحات والمكافآت
دور اللجنة
يعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة متخصصة منبثقة ومشكلة من قبل مجلس الإدارة , ويعتبر دورها الرئيسي إعداد التوصيات إلى مجلس الادارة في ما يتعلق الترشيحات المقترحة , وتحدد لجنة الترشيحات والمكافآت إطار شامل وشفاف لتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة , ويكون ذلك بإسلوب وطريقة فعالة.
أعضاء اللجنة
- السيد/ احمد غسان الخالد - رئيس اللجنة
- السيد/ عادل حمد الرومي - عضو
- السيد/ راكان عادل البحر - عضو
مسؤوليات اللجنة
تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسؤولة عن وضع سياسة واضحة لمبالغ المكافآت الممنوحة لمجلس الادارة والإدارة التنفيذية. كما تشرف اللجنة على عملية تقييم اداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. وكذلك تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على الإفصاحات المتعلقة بالمكافآت الممنوحة المطلوبة من قبل الجهات الرقابية من خلال التقارير والكشوفات السنوية.
وعلاوة على ذلك، فإن لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن التوصية للترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، وكذلك والإدارة التنفيذية.
